Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Витабанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142116, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 1, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800000183
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7831000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00356-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2022 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Методики расчета контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «Витабанк».
2. Об утверждении целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период (на 2023 год).
3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Витабанк» в новой редакции.
4. Об утверждении «Отчета о результатах идентификации рисков ПАО «Витабанк» на 2023 год».
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
не применимо.
3. Подпись
3.1. ПАО «Витабанк»
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «29» декабря 2022 г.